延安必康:第四届董事会第四十一次会议决议公告
发布时间:2019-11-19 01:31:56
证券代码:002411 证券简称:延安必康 公告编号:2019-160 延安必康制药股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会 议于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安 市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)。本次会议于 2019 年 11 月 17 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应 出席会议的董事 8 人,实际到会 7 人,其中独立董事 3 人。董事香兴福先生因个 人原因请假,无法出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议: 以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关停 7-ADCA 生产线及 江苏健鼎生物科技有限公司的议案》。 公司综合考虑国家政策、产品市场及子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称“九九久科技”)实际情况等因素,关停九九久科技7-ADCA产品生产线及江苏健鼎生物科技有限公司,有利于九九久科技集中优势力量深耕新能源、新材料产品,不断提升新能源、新材料产品的市场竞争能力,进一步助推九九久科技转型升级,促进持续、稳定、健康发展。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于关停7-ADCA生产线及江苏健鼎生物科技有限公司的公告》(公告编号:2019-162)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 延安必康制药股份有限公司 董事会 二�一九年十一月十九日
稿件来源: 电池中国网
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