江苏保千里视像科技集团股份有限公司           2017 年第四次临时股东大会

                              会议资料

                      2017年 12月15日

               江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                2017年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年12月20日15点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投                 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间                 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过                 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼公司会

                 议室

参会人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

                 聘请的律师

会议议 程：

     一、 主持人宣布会议开始

     二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

     三、 审议会议议题

     1、关于修改《公司章程》的议案

     2、关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

     四、股东交流时间

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

                        关于修改《公司章程》的议案

各位股东及代表：

     公司近年来在原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事长庄敏主导下过度投资，导致公司资金链紧张，面临流动性风险和经营风险。为了防范前述事项再次发生，公司拟收紧对外投资的权限，对《公司章程》的相关条款进行修改，以降低对外投资的风险。

     详见公司于2017年12月5日披露的《关于修改
<公司章程>
 的公告》。

     本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

                                  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2017年12月4日

议案二、

               关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

各位股东及代表：

     鉴于公司本次拟修改的《公司章程》部分内容涉及《对外投资管理制度》的部分条款，公司拟对《对外投资管理制度》的对应条款进行修改。《对外投资管理制度》详见 2017年 12月 5 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

     本议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

                                  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2017年12月4日

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