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*ST众和:第六届董事会第四次会议决议公告
发布时间:2019-01-19 01:22:32
证券代码:002070 证券简称:*ST众和 公告编号:2019-002 福建众和股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开情况 福建众和股份有限公司第六届董事会第四次会议于2019年1月2日以电话及书面等方式发出会议通知,于2019年1月7日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 截止2019年1月7日12时共收回有效表决票6票,表决通过了以下决议: 1、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于选举董事会下属审计委员会委员的议案》; 董事会审计委员会组成人员:(3人) 召集人:张海升 委员:李志刚、张树成(新增) 2、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》; 《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 三、备查文件 1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 福建众和股份有限公司 董 事 会 2019年1月8日
稿件来源: 电池中国网
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