证券代码：00 2263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-088 浙江大东南股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 11 月 4 日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯 表决方式召开了第七届董事会第三次会议。有关会议召开的通知，公司于 2019 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由骆平董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分自 有资金购买理财产品的议案》。 在不影响正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用余额不超过 2 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。 特此公告。 浙江大东南股份有限公司董事会 2019 年 11 月 5 日