深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-014 深圳市大富科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2019年2月15日下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．会议主持人：副董事长童恩东先生。 6．公司于2019年1月28日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011），相关公告已于2019年1月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份424,455,986股，占公司有效表决权总股份数的55.3039%；通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份25,112股，占公司有效表决权总股份数的0.0033％；中小股东共7人，代表股份25,212股，占公司有效表决权总股份数的0.0033％。 公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 深圳市大富科技股份有限公司 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1.《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决情况 同意 反对 弃权 表决结果 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 424,460,998 99.9953% 20,100 0.0047% 0 0.0000% 通过 其中中小股东表决结果： 表决情况 同意 反对 弃权 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 5,112 20.2761％ 20,100 79.7239％ 0 0.0000% 回避表决情况：无 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：广东信达律师事务所 2．律师姓名：王翠萍、王静 3．结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1．深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议； 2．广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。 深圳市大富科技股份有限公司 董事会 2019年2月15日