深圳市大富科技股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2019-015 深圳市大富科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月10日以电话/邮件方 式向各监事发出公司第三届监事会第十九次会议通知。 2. 本次会议于2019年2月15日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业 区A2栋三楼会议室以现场会议方式召开。 3. 会议应到3人，亲自出席监事3人，本届监事会非职工代表监事茹志云、职工代表监 事冯小敏、王健鹏共3名监事均出席了本次会议。 4. 经全体监事推举，会议由职工代表监事冯小敏主持。 5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。 同意选举冯小敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件） 本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 监事会 2019年2月15日 附件：监事会主席简历 冯小敏女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年，研究生学历。2000年至2006年就读于中山大学政务学院，行政管理专业，2006年6月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司，历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理；现任人力资源部总监；2011年2月至今任本公司职工代表监事。 冯小敏女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。冯小敏女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。