大富科技:第四届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2019-05-21 09:08:00
深圳市大富科技股份有限公司 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-050 深圳市大富科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日以电话/邮件方 式向各监事发出公司第四届监事会第一次会议通知。 2. 本次会议于2019年5月15日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业 区A2栋三楼会议室以现场会议方式召开。 3. 会议应到3人,亲自出席监事3人,监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职 工代表监事茹志云共3名监事均出席了本次会议,监事会主席冯小敏主持了本次会议。4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。 同意选举冯小敏女士为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。(简历详见附件) 本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 监事会 2019年5月15日 深圳市大富科技股份有限公司 附件:监事会主席简历 冯小敏女士,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年,研究生学历。2000年至2006年就读于中山大学政务学院,行政管理专业,2006年6月硕士毕业后入职于深圳市大富科技股份有限公司,历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理;现任人力资源部总监;2011年2月至今任本公司职工代表监事。2019年2月15日至今任本公司监事会主席。 冯小敏女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司119,942股股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
稿件来源: 电池中国网
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