道明光学:第四届董事会第九次会议决议公告
发布时间:2018-08-08 01:35:21
第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2018-054 道明光学股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2018年7月26日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事,并于2018年8月6日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,应到董事9人,实到董事9人,其中参与通讯表决董事6人,其中公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议2018年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核,董事会认为《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定;本报告及摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,能够公允的反映公司的实际经营情况。 第四届董事会第九次会议决议公告 2018年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2018年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 经核查,董事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使用情况,对本报告无异议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2018-057《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-058)。 公司独立董事对该事项发表的意见同时刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 道明光学股份有限公司 董事会 2018年8月6日
稿件来源: 电池中国网
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