道明光学:第四届董事会第十五次会议决议公告
发布时间:2019-09-21 01:33:55
第四届董事会第十五次会议决议公告 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2019-054 道明光学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年9月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。 2、本次会议于2019年9月20日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人,其中参与通讯表决董事4人。 4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。 5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》 经审议,董事会认为公司实施建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心是基于光电薄膜产业市场规模不断扩大,市场竞争加 第四届董事会第十五次会议决议公告 剧,公司需要不断加大投入提高自主研发与技术创新推出更高端、高精密先进功能薄膜产品来增强产品竞争力满足日益增长的市场需求,提升公司在行业市场的竞争地位,同时,公司全资孙公司惠州骏通新材料有限公司现有经营场地采用租赁形式,导致公司无法系统性的进行厂房改造、设备投入,随着光学膜材料裁切业务需求的不断扩增,惠州骏通需要稳定的生产经营场地并扩大现有产线产能,同时公司拟在下游电子行业客户集中的华南地区兴建新的光电功能薄膜生产基地。该项目建设符合公司的长远规划和战略布局,公司董事会同意实施该项目。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《授权管理制度》等相关规定,公司连续 12 个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 50%以上,或单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产值 30%以上的,经董事会审议通过后需经股东大会审议批准。公司本次拟投资40,000 万元建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心加上本次投资前 12 个月内拟实施的对内投资累计金额已超过最近一期经审计净资产的 50%,本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体,公告编号 2019-055《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019 第四届董事会第十五次会议决议公告 年第一次临时股东大会的议案》 本次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的 议案》,决定于 2019 年 10 月 8 日(星期二)下午 13:00 开始召开 2019 年第一次临时股东大会,审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。 特此公告。 道明光学股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 20 日
稿件来源: 电池中国网
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