恒力石化股份有限公司 证券代码： 600346 证券简称： 恒力股份 公告编号： 2019-002 恒力石化股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称“公司” 或“恒力股份”）第七届董事会第四 十一次会议（以下简称“ 本次会议”）于 2019 年 1 月 14 日以电子邮件、电话方式发 出通知。会议于 2019 年 1 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 （ 2018 年修正）》 和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。 经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、 《关于 2019 年度担保计划的议案》 为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需 要，结合 2018 年担保实施情况，公司预计 2019 年度全年担保预计额度（含等值外 币）不超过 1,608.60 亿元人民币、 23.32 亿美元及 0.33 亿欧元。 担保内容包括但不 限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生 交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括公司对下属 子公司及孙公司的担保、下属子公司及孙公司对公司的担保、下属子孙公司之间发 生的担保。 实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为 准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使 用。上述担保额度有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下 一年度相应股东大会召开之日止。 本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司 恒力石化股份有限公司 经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）上披露的《关于 2019 年度担保计划的公告》（公告编号：2019-003）。 表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 《 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 根据公司 2019 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各 项工作顺利进行，公司及下属公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额 （含等值外币）不超过 1,685 亿人民币、 36 亿美元及 0.35 亿欧元， 其中恒力石化（大 连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司综合授信额度合计约 1,211 亿人民 币及 16.1 亿美元。（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）上披露的《 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号： 2019-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于授权公司管理层审批 2019 年度限额内融资活动的议案》 鉴于公司融资情况较多，为提高工作效率，优化相关手续的办理流程，拟将公 司及下属公司向各金融机构、中国银行间市场交易商协会提交的单项融资金额在公 司最近一期经审计净资产 40%以内的授信/借款事项以及发行融资工具事项，授权公 司管理层审批。 本授权有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东 大会召开之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见 同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的《关 恒力石化股份有限公司 于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2019 年 1 月 19 日