证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2019-065 恒力石化股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年7月18日 14点00分 召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年7月18日 至2019年7月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《关于变更注册资本及总股本暨修订 <公司章 √ 程> 部分条款的议案》 2 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计 √ 划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿） 3 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计 √ 划管理办法（修订稿）》 4 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持 √ 股计划相关事宜的议案》 5 《关于拟签署第三期员工持股集合资金信托 √ 计划信托合同的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第三次会议、第八届监事会第 三次会议审议通过，具体内容请见公司于2019年6月12日、7月3日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4 应回避表决的关联股东名称：兴业国际信托有限公司－兴业信托？恒力股份1号员工持股集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投？恒力股份第二期员工持股集合资金信托计划 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600346 恒力石化 2019/7/11 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。 2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。 3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。 4、异地股东可用传真方式登记。 六、 其他事项 1、现场会议联系方式 地址：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号 电话：0411-86641378 传真：0411-82224480 邮件：hlzq@hengli.com 联系人：高明 2、现场会议出席人员交通及食宿费自理 特此公告。 恒力石化股份有限公司董事会 2019年7月3日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 恒力石化股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月18日 召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 《关于变更注册资本及总股本暨修订 <公司章 程> 部分条款的议案》 2 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计 划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿） 3 《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计 划管理办法（修订稿）》 4 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持 股计划相关事宜的议案》 5 《关于拟签署第三期员工持股集合资金信托 计划信托合同的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。