证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2019―112 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二 十四次临时会议于 2019 年 12 月 6 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议 应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司经营发展需要，拟增加经营范围内容；同时，因公司回购注销股权激励计划第一期、第二期部分限制性股票，股权激励计划第二期股票期权行权和实施完成了 2018 年权益分配资本公积金转增股本的方案，使得公司注册资本发生变化。鉴于上述情况，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议批准。 二、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案 公司定于 2019 年 12 月 23 日召开 2019 年第六次临时股东大会，会议审议《关 于修订 <公司章程> 的议案》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 7 日