证券代码：002340      证券简称：格林美      公告编号：2017-154

                          格林美股份有限公司

              2017年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1．会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会

    （2）会议时间

    现场会议召开时间：2017年11月14日10:00

    网络投票时间：2017年11月13日-2017年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。

    （3）会议主持人：董事长许开华先生

    （4）现场会议召开地点：公司会议室

    （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

    （6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2017年10月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2．会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16名，代表股份

811,804,788股，占上市公司总股份的21.2742％。参加现场会议的股东及股东代表共8名，代表股份518,257,672股，占上市公司总股份的13.5815％；通过网络投票的股东共8名，代表股份293,547,116股，占上市公司总股份的7.6927％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共12人，代表股份92,476,246股，占上市公司总股份的2.4234％。

    3．公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

    1．审议通过了《关于公司为下属公司申请借款提供担保的议案》

    表决结果：同意811,736,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；

反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权200股（其中，因

未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意92,408,046股，占

出席会议中小股东所持股份的99.9263％；反对68,000股，占出席会议中小股东所

持股份的0.0735％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.0002％。

三、律师出具的法律意见

    广东君信律师事务所邓洁和云芸就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

    1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

    2．广东君信律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                                                    格林美股份有限公司董事会

                                                      二Ο一七年十一月十四日