五矿资本股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议 相关议案的事前认可意见 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 8 月 9 日召开公 司第七届董事会第二十三次会议，会议将审议《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，公司在召开董事会前已向我们提供了上述事项所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下： 我们就公司拟聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的事项进行了认真的事前核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2018年度财务报告的审计机构，2018 年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作，对公司情况较为熟悉。我们认为致同所具有证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。 （以下无正文）