股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2019-037 五矿资本股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十 七次会议于 2019 年 8 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证 公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。 本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会 监事经过认真审议，表决通过以下议案： 一、审议通过《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议 案》； 监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。监事会同意聘任致同所为公司 2019 年半年度财务报告审计机构，审计费用 48 万元。 本议案还须提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。 此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司监事会 二○一九年八月十日