600390:五矿资本关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告
发布时间:2019-08-17 01:18:04
证券代码:600390 证券简称:五矿资本 编号:临2019-039 五矿资本股份有限公司 关于聘任2019年半年度财务报告审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月9日采取通讯表决的方式召开第七届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2019年半年度财务报告审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。 因公司业务需要,拟聘任 2019 年半年度审计机构对公司半年度 财务报告进行审计,并在股东大会批准后正式出具审计报告。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况,经审计委员会、独立董事事前认可,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司 2019 年半年度财务报告审计机构,审计费用 48 万元。 致同所为公司2018年度财务报告的审计机构,2018年度致同所很好地完成了公司年度财务报告的审计工作,对公司情况较为熟悉。致同所具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资 格,并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。 公司独立董事认为:致同所在对公司2018年度财务报告审计的过程中,能够坚持客观、公正的原则,遵守职业道德规范,遵循独立审计准则,恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司2019年半年度财务报告审计机构,审计费用48万元。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2019 年 8 月 10 日
稿件来源: 电池中国网
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