五矿资本股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第九次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任 2019 年半年度财务报告审计机构的议案》的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司聘任半年度财务报告审计机构的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意聘任其为公司 2019 年半年度财务报告审计机构，审计费用 48万元。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （以下无正文）