600390:五矿资本第七届董事会第二十五次会议决议公告
发布时间:2019-10-29 01:18:23
股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临 2019-053 五矿资本股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二 十五次会议于 2019 年 10 月 8 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张,占有表决权总票数的 100%,经与会董事表决,审议通过如下决议: 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》; 因工作职责调整,同意公司董事长任珠峰先生辞去公司总经理职务,赵立功先生不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任赵立功先生担任公司总经理,任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。赵立功先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的 公告》(临 2019-054)。 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。 二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》; 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任樊玉雯女士为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。樊玉雯女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过,公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司关于公司部分高级管理人员职务调整的公告》(临 2019-054)。 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 二○一九年十月九日
稿件来源: 电池中国网
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