江特电机:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
发布时间:2019-12-10 01:26:33
证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临 2019-082 江西特种电机股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》:公司定于 2019 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开 2019 年第五次临时股 东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下: 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2019 年第五次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 2019 年 12 月 5 日,公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2019 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次 股东 大会会 议 的召集、召开 程序 符合《 中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等有关 法律 、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议时间:2019 年 12 月 23 日(星期一)下午 14:50 开始 (2)网络投票时间:2019 年 12 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 23 日 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 12 月 23 日上 午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出 席现 场会议 或者通 过 授权委托书委 托他 人出席 现场会议进行投票表决。 (2)网络投票:本次股东大会将通过深 圳证券 交 易所交 易系 统和互 联网投 票系 统(http//wltp.cninfo.com.cn)向公司股 东提供网 络 形式的投 票平台, 公司 股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合 规定 的其他 投票 系统中的一种表决方式。如同一股东账户通 过以 上两种 方式 重复表决的 ,以 第一次投票结果为准 。网络投票包含证券交易系统和 互联 网系统 两种 投票方式, 同一 股份只能选择其中一 种方式。 6、股权登记日:2019 年 12 月 16 日(星期一) 7、出席对象: (1)截至 2019 年 12 月 16 日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体 股东 均有权 出席 本次股东大 会。 因故不能亲自出席现 场会议的股东可以书面委托代理 人出 席会议 和参 加表决,该 股东 代理人不必是公司的 股东(授权委托书见附件); (2)本公司董事、监事和高级管理人员; (3)本公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点:江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。 二、会议审议事项: 1、审议《关于***九龙汽车股权的议案》; 上述议案经公司第九届董事会 第八次 及相关 监事会 会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码 1.00 代表提案 1,提 案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。 表一:本次股东大会提案编码表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 票提案 1.00 《关于***九龙汽车股权的议案》 √ 四、会议登记方式: 1、登记时间: 2019 年 12 月 16 日―12 月 23 日开会前。 2、登记地点:江西省宜春市环城南路 581 号公司证 券部。 3、登记办法: (1)法人股东登记:法定代 表人 出席的 ,须持 有 股东账户卡、加盖 股东单 位公章的营业执照复印件、法人 代表 证明书 和本 人身份证办 理登 记;委托代理人出席 的,还须持有法定代表人亲自签署的授权 委托书和出席 人身 份证。 (2)自然人 股东登记:自然 人股 东出席的,须持有本人 身份 证及股 东账户 卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东 亲自 签署的授权 委托书和 出席人身份证。 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式 登记 ,信函或传 真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。 4、邮政编码:336000 5、注意事项:出席会议的股 东和 股东代 理人请 携 带相关证件的 原件 到场参 会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、参与网络投票的投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东 可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(地址为 htt p://w lt p.cninf o.com.c n)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下: (一)网络投票的程序 1、投票代码与投票简称: (1)投票代码:362176 (2)投票简称:江特投票 2、提案设置及意见表决: 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (二)通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2019 年 12 月 23 日的交易时间,即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间 为:2019 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 2、股东通过互联网投票系统进行网 络投 票,需 按 照《深圳证券 交易 所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 修订 )》 的规定办理 身份 认证,取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 htt p://w ltp.cninfo.c om.c n 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、会议联系方式 1、现场会议联系方式: 地址:江西省宜春市环城南路 581 号江西特种电机股份有限公司证券部; 联系电话:0795-3266280; 传真:0795-3512331 邮编:336000 联系人:闵银章、王乐 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 3、网络投票期间,如投票系 统受 到突发 重大事件的影响,则本次会 议的进程按当日通知进行。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议公告; 2、公司第九届监事会第七次会议决议公告; 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件 ; 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西特种 电机股份有限公司 董事会 二 0 一九年十二月六日 附件:一、授权委托书 附件一、授权委托书 兹全权委托__________ 先生(女 士 )代表本公司 ( 本人)出席江西特种电机股 份有限公司 2019 年第五次临时股东大会,并于本次股 东大 会按照以下指示就下 列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意 愿表 决。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避 该列打勾的栏 目可以投票 非累计投票提案 《关于***九龙汽 √ 1.00 车股权的议案》 备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票 指示,则受 托人 可按自己的意愿表决 。每项均为单选,多选无效;授权委托书复印或按以上格式 自制 均有效。委托人为法 人的必须加盖法人单位公章。 委托人签名(盖章): 身份证号码(或营业执照注册号): 委托人持股数: 委托人股东帐户: 受托人姓名: 身份证号码: 委托日期:
稿件来源: 电池中国网
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