融捷股份:2017年度股东大会决议公告
证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2018-024 融捷股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会中,根据《公司章程》的规定,议案2、议案3、议案7 和议案8为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独 计票。议案7为关联事项,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹女士需 对议案7回避表决。 2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会由融捷股份有限公司董事会召集,现场股东大会于2018年5月25日(星期五)下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开,由董事长吕向阳先生主持本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2018年5月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。 2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 人,其中现场参与表决的 股东及股东授权代理人 12 人,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 76,659,218 股,占公 司有表决权总股份259,655,203股的 29.52 %,其中现场参与表决的股东及股东 授权代理人有表决权股份 76,651,218 股,占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.52 %;通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 1 人,代表有表决 权股份 8,000 股,占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.0031%。 3、公司全部董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高级管理人员列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,所有议案均获得通过。具体表决结果如下: 1、审议《2017年度财务决算报告》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 592,176 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所 持表决权 100%;0 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。 3、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 592,176 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所 持表决权 100%;0 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。 4、审议《2017年度董事会工作报告》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 5、审议《2017年度监事会工作报告》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 6、审议《2017年度报告》全文及摘要 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺补偿数额的 议案》 表决结果: 15,249,226 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 592,176 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所 持表决权 100%;0 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。 8、审议《关于制定未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》 表决结果: 76,659,218 股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持有 表决权股份总数的 100%; 0 股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持 有表决权股份总数的 0%。 中小股东表决情况: 592,176 股同意,占出席会议有表决权的中小股东所 持表决权 100%;0 股反对,占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%; 0 股弃权,占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由广东君厚律师事务所吴斯羿律师和罗芝律师现场见证,并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大 会决议; 2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律 意见书》。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2018年5月25日
相关阅读:
验证码:
- 最新评论
- 我的评论