证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2018-024

                          融捷股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案2、议案3、议案7

和议案8为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独

计票。议案7为关联事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹女士需

对议案7回避表决。

    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份有限公司董事会召集，现场股东大会于2018年5月25日（星期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2018年5月24日下午15:00至2018年5月25日下午15:00期间的任意时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 13 人，其中现场参与表决的

股东及股东授权代理人 12 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人

人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 76,659,218 股，占公

司有表决权总股份259,655,203股的 29.52 %，其中现场参与表决的股东及股东

授权代理人有表决权股份 76,651,218 股，占公司有表决权总股份 259,655,203

股的 29.52 %；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 1 人，代表有表决

权股份 8,000 股，占公司有表决权总股份259,655,203股的 0.0031%。

    3、公司全部董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高级管理人员列席了本次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

    1、审议《2017年度财务决算报告》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    中小股东表决情况： 592,176 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所

持表决权 100%；0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；

0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

    3、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    中小股东表决情况： 592,176 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所

持表决权 100%；0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；

0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

    4、审议《2017年度董事会工作报告》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    5、审议《2017年度监事会工作报告》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    6、审议《2017年度报告》全文及摘要

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    7、审议《关于确认重大资产重组标的资产 2017 年度业绩承诺补偿数额的

议案》

    表决结果： 15,249,226 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    中小股东表决情况： 592,176 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所

持表决权 100%；0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；

0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

    8、审议《关于制定未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

    表决结果： 76,659,218 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有

表决权股份总数的 100%； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持

有表决权股份总数的 0%。

    中小股东表决情况： 592,176 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所

持表决权 100%；0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；

0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东君厚律师事务所吴斯羿律师和罗芝律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大

会决议；

    2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年度股东大会的法律

意见书》。

    特此公告。

                                                       融捷股份有限公司董事会

                                                               2018年5月25日