融捷股份有限公司公告（2018） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-033 融捷股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2018年9月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年9月21日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》 公司拟向合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）增资4,800万元人民币，持有融捷能源20%的股权。本次增资，融捷能源原股东放弃优先增资权，原股东出资额不变。增资完成后，融捷能源注册资本将由3000万元增加至3,750万元，公司增资4,800万元中，750万元将作为融捷能源的注册资本，增资溢价部分4,050万元将计入融捷能源的资本公积。目前，公司尚未与有关各方签署正式的投资协议，待董事会审议后安排签署附条件生效的增资协议。 本次增资完成后，公司将持有融捷能源20%股权，融捷能源成为公司参股公司，不纳入公司财务报表合并范围。 融捷能源的原股东为融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）持股80%、广州融之捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“融之捷”）持股20%。融捷投资为公司控股股东，公司董事长兼总裁吕向阳先生同时任融捷 融捷股份有限公司公告（2018） 投资董事长，公司董事张加祥先生、谢晔根先生、监事长罗彬先生分别任融捷投资副总裁，公司董事兼副总裁张国强先生过去十二个月内曾在融捷投资任副总裁；融之捷的执行事务合伙人为公司董事长兼总裁吕向阳先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条、10.1.5条和10.1.6条的有关规定，本次增资构成关联交易。 关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生和张国强先生需对本议案回避表决。 本议案在股东大会审批权限范围内，且非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。 独立董事对本次交易事项出具了事前认可和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。 关于本次增资事项的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易公告》（公告编号：2018-034）。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议了《关于日常关联交易预计的议案》 公司子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）基于日常生产经营的需要，拟向关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）销售锂电设备，预计金额不超过10,000万元，自股东大会审议通过之日起一年内签订合同有效。本次日常关联交易预计金额为增加的新额度，与原经公司2018年第一次临时股东大会审议批准的4,800万元额度不重合。 芜湖天弋为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事张国强先生担任其董事长，公司董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任其董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，本次交易构成关联交易。 融捷股份有限公司公告（2018） 本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。 本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应在股东大会审议本议案时回避表决。 关于日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》。 表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》； 2、经独立董事签署的《独立董事关于公司增资合肥融捷能源材料有限公司和日常关联交易预计事项的事前认可函》； 3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2018年9月21日