融捷股份有限公司公告（2018） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-041 融捷股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2018年10月15日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2018年10月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文 与会董事审议通过了《2018年第三季度报告》全文及正文。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2018年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2018年第三季度报告文稿一致。 2018年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年第三季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-043）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的 融捷股份有限公司公告（2018） 情形。董事会同意本次会计政策变更。 独立董事对本次会计政策变更出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。 关于本次会计政策变更的详情请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-044）。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》； 2、经独立董事签署的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2018年10月25日