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胜利精密:2017年第五次临时股东大会决议公告
2017-11-15 08:05:00
证券代码:002426           证券简称:胜利精密           公告编号:2017-134

             苏州胜利精密制造科技股份有限公司

            2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、特别提示:

     1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。

     2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

     二、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1. 召开时间:

     1、现场会议召开时间:2017年11月14日(星期二)下午15时00分。

     2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00期间的任意时间。

     2. 召开地点:苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

     3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

     4. 召集人:公司董事会。

     5. 主持人:董事长高玉根先生。

     6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

    (二)会议的出席情况

     出席本次会议的股东及股东授权委托代表共25 名,代表公司有表决权的股

份968,596,248股,占上市公司总股份的28.3110%。

     1、出席现场会议的股东情况

     现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 9名,代表股份

966,576,995股,占上市公司总股份的28.2520%。

     2、网络投票情况

     根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东16

人,代表股份2,019,253股,占上市公司总股份的0.0590%。

     3、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况

     通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 24 人,代

表股份21,181,703股,占上市公司总股份的0.6191%。

     4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席会议。

     三、提案审议表决情况

     出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式,审议并通过了以下议案:

     (一)审议通过《关于修改公司章程的议案》。

     表决结果:同意966,608,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.7947%;

反对1,281,903股,占出席会议所有股东所持股份的0.1323%;弃权706,250股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0729%,该

项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

     其中,中小投资者表决结果:同意19,193,550 股,占出席会议中小股东所

持股份的 90.6138 %;反对 1,281,903 股,占出席会议中小股东所持股份的

6.0519%;弃权706,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股

东所持股份的3.3342%。

     (二)审议通过《关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案》。

     表决结果:同意967,670,298股,占出席会议所有股东所持股份的99.9044%;

反对219,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0227%;弃权706,250股(其

中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0729%, 该项议

案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

     其中,中小投资者表决结果:同意20,255,753 股,占出席会议中小股东所

持股份的95.6285%;反对219,700股,占出席会议中小股东所持股份的1.0372%;

弃权706,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份

的3.3342%。

     (三)审议通过《关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案》。

     表决结果:同意966,608,095股,占出席会议所有股东所持股份的99.7947%;

反对1,281,903股,占出席会议所有股东所持股份的0.1323%;弃权706,250股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0729%,该

项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

     其中,中小投资者表决结果:同意19,193,550 股,占出席会议中小股东所

持股份的 90.6138 %;反对 1,281,903 股,占出席会议中小股东所持股份的

6.0519%;弃权706,250股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股

东所持股份的3.3342%。

     四、律师出具的法律意见书

     本次股东大会聘请了上海市协力(苏州)律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格与出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

     五、备查文件目录

     1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议;

     2、上海市协力(苏州)律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。

                                      苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

                                                               2017年11月14日
稿件来源: 电池中国网
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