证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2020-035 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 关于结项和终止募集资金投资项目并***部分资产以 及将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 3 月 18 日，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利 精密”或“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并***部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，本次结项和终止募集资金投资项目并***部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟结项和终止募投项目基本情况 （一）非公开发行股份募集资金投资项目一 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187 号《关于核准苏州胜利精密 制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）184,729,064.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 8.12 元/股，共募集资金总额为人民币 1,499,999,999.68 元。扣除发行费用39,164,729.06 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费）后，公司本次募集资金净额为人民币 1,460,835,270.62 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015 号《验资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62 元。 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目内容 项目总投资 募集资金投入 舒城胜利产业园建 建设内容包括触摸屏生产车间、镁铝 设项目 合金件生产车间、注塑车间、冲压车 139,280 98,500 间、组装车间、联合研发实验室等。 苏州中大尺寸触摸 建设内容包括触摸屏生产车间、触摸 36,515 26,500 屏产业化建设项目 屏原玻璃加工车间等。 补充流动资金 补充公司流动资金 25,000 25,000 合 计 200,795 150,000 实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。 2、募投项目变更情况 公司分别于 2014 年 10 月 27 日和 11 月 13 日，召开了第三届董事会第五次会 议和 2014 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。 公司于 2017 年 5 月 26 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。 2018 年 10 月 12 日，公司将昆山显示模组及配件项目和苏州中大尺寸触摸屏 产业化建设项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。 3、募集资金使用情况 截止2020年3月10日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 募集资金 累计 余额（含利 项目名称 号 拟投资总额 投入金额 息收入） 1 舒城胜利产业园建设项目 78,500 79,229.88 453.09 2 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 26,500 20,447.54 7,541.75 3 昆山显示模组及配件项目 20,000 17,159.69 0.32 4 补充流动资金 25,000 25,017.30 - 合计 150,000 141,854. 41 7,995.16 （二）非公开发行股份募集资金投资项目二 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223 号《关于核准苏州胜利精密 制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）515,151,514 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 3,399,999,992.40 元，扣除发行费用 37,915,151.44 元（包括保荐承销费、律师费、审计验资费、登记托管费）后，公司本次募集资金净额为人民币 3,362,084,840.96 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2016）00226号验资报告。 本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 单位：万元 项目总投 募集资金 项目名称 项目内容 资 投入 项目建设完成后公司将形成覆盖全尺寸智能终端 结构模组、触控模组、显示模组等主要结构件的 智能终端大 部 规模化生产能力，显著增强公司的产业链集成度 件整合扩产 项 250,352.20 190,000.00 和盈利水平，项目建设内容包括盖板玻璃生产车 目 间、精密金属结构件生产车间、液晶显示模组生 产车间、触摸屏生产车间等。 项目建设完成后将形成为客户提供智慧工厂整体 解决方案的生产及技术能力，项目建设内容包括 智能检测设备、智能组装产品和高速金属加工设 智慧工厂制 造 备等智能制造模块；仓储管理物联信息模块、立 80,038.42 50,000.00 平台项目 体仓储自动配送系统、远程物流追溯系统等智能 物流模块和智能机械手、机器视觉部件、激光部 件等智能制造核心零部件等。 补充流动资金 补充公司流动资金 100,000.00 100,000.00 合 计 430,390.62 340,000.00 实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。 2、募投项目变更情况 公司分别于 2017 年 6 月 30 日和 7 月 17 日，召开了第四届董事会第二次会议 和 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“智能终端大部件整合扩产项目”中触控模组项目、液晶显示模组项目未使用的募集资金 94,388.49 万元调整至智能终端 3D 盖板玻璃研发生产项目，原未变更的募投项目将继续实施。 公司分别于 2018 年 5 月 14 日和 5 月 30 日，召开了第四届董事会第十三次会 议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施主体的议案》，公变更该部分募集资金投资项目的实施方式及主体，将原智慧工厂制造平台项目中购买设备、铺底流动资金的 30,000 万元人民币，用于胜利香港购买 JOT 公司 100%股权。 2018 年 10 月 12 日，公司将智能终端大部件整合扩产项目和智慧工厂制造平 台项目的建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。 3、募集资金使用情况 截止2020年3月10日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 序 募集资金 累计 余额（含利 项目名称 号 拟投资总额 投入金额 息收入） 1 智能终端大部件整合扩产项目 95,611.51 91,826.31 5,946.29 2 3D 盖板玻璃研发生产项目 94,388.49 94,388.49 - 3 智慧工厂制造平台项目 20,000 21,849.25 11.96 4 收购 JOT 30,000 30,000 - 5 补充流动资金 100,000 96,208.47 16.06 合计 340,000 334,272. 52 5,974.31 （三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1848