证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2020-119 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 二次会议，于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会 议于 2020 年 7 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事 徐洋先生、董事刘金先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事 6名，实到董事 6 名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》 公司 2020 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司 2020 年半年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-121）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 公司已按照相关法律法规的要求编制了《公司 2020 年半年度募集资金存放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2020 年 7 月 27 日