证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2018-049 宁波杉杉股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年7月20日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5区会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,994,636 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.3463 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人。 2、公司在任监事5人，出席3人，监事宫毅先生、金姬女士因工作原因未能出 席； 3、代行董事会秘书职责的公司副总经理陈鹏宇先生出席本次股东大会；部分高 管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于为下属子公司提供担保额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 448,665,83799.04444,328,799 0.9556 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 关于为下属子公司提 1 962,75518.1941 4,328,79981.8059 0 0 供担保额度的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：曹程钢律师、王蕾律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁波杉杉股份有限公司 2018年7月21日