证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-060 宁波杉杉股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年9月10日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5区会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,501,736 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.3024 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生因工作原因未能出席，公司董事会半数以上董事推举董事沈云康先生为本次会议 主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事庄巍先生、陈光华先生、李凤凤女士、 杨峰先生、钱程先生、仇斌先生因工作原因未能出席； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事宫毅先生、陈琦女士因工作原因未能出 席； 3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司《股票 发行方案》并放弃优先认购权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 452,501,736 100.00 0 0 0 0 (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的1项议案获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：曹程钢律师、张扬律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁波杉杉股份有限公司 2018年9月11日