600884:杉杉股份2018年第五次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-02-02 01:26:41
证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2018-082 宁波杉杉股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2018年12月28日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5区会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 625 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 206,207,275 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 18.3660 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生为本次会议主持人,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈光华先生、李凤凤女士、钱程先生、 仇斌先生因工作原因未能出席; 2、公司在任监事5人,出席1人,监事沈侣研先生、宫毅先生、惠颖女士、金 姬女士因工作原因未能出席; 3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会;部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于补充审议关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 194,540,40994.342111,582,966 5.6171 83,900 0.0408 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 关于补充审议关 1 74,121,01386.4003 11,582,96613.5018 83,900 0.0979 联交易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的1项议案获得通过。 本次会议审议的议案涉及关联交易,本公司实际控制人郑永刚先生、控股股东杉杉控股有限公司和杉杉集团有限公司为关联股东,应对本议案回避表决。郑永刚先生所持表决权股份数量451,908股,杉杉集团有限公司所持表决权股份数量267,073,986股,杉杉控股有限公司所持表决权股份数量180,629,096股,上述关联股东均未出席本次股东会。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:曹程钢律师、张扬律师 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁波杉杉股份有限公司 2018年12月29日
稿件来源: 电池中国网
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