证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2019-031 宁波杉杉股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源 基地A座5区会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 18 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,998,277 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.9904 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生 为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事沈侣研先生、宫毅先生因工作原因未能 出席； 3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会；部分高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2018年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 2、议案名称：关于《2018年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 3、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 4、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 5、议案名称：关于2018年年度报告全文及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 会计审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 8、议案名称：关于公司2019年度提供担保全年额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 447,880,812 99.75111,107,465 0.2466 10,000 0.0023 9、议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 447,880,812 99.75111,107,465 0.2466 10,000 0.0023 10、 议案名称：关于公司2019年度在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司 进行存款业务额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023 11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 12、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2018年度履行社会责任报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039 13、 议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036 14、 议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以 上普通股股447,703,082100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 持股1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股1%以 下普通股股 753,395 58.1684524,500 40.4958 17,300 1.3358 东 其中:市值 50万以下 679,795 87.3778 80,900 10.3985 17,300 2.2237 普通股股东 市值50万 以上普通股 73,600 14.2304443,600 85.7696 0 0.0000 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 4 关于2018年度利润分 753,395 58.1684 524,500 40.4958 17,300 1.3358 配方案的议案 关于续聘立信会计师事 6 务所（特殊普通合伙） 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 为公司2019年度会计 审计机构的议案 7 关于续聘立信会计师事 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度内控 审计机构的议案 8 关于公司2019年度提 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722 供担保全年额度的议案 关于公司控股子公司拟 9 为其参股公司提供担保 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722 涉及关联交易的议案 关于公司2019年度在 10 关联方浙江稠州商业银 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722 行股份有限公司进行存 款业务额度预计的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案4、8、9、13、14为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过； 2、本次会议审议的14项议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所 律师：曹程钢律师、张扬律师 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合 法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁波杉杉股份有限公司 2019年5月16日