证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-122 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年8月20日14:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要。 公司监事会认为《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《深圳惠程2018年半年度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》。 公司监事会认为《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》的内容是真实、准备、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。 公司监事会认为：公司对2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2015年两期股权激励计划的相关规定，截至预留股票期权第一个行权期结束，涉及共有2名激励对象已获授到期尚未行权股票期权数量为60万份，注销原因、人员及数量合法合规，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期到期未行权的股票期权。 四、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程电气股份有限公司 监事会 二零一八年八月二十一日