证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－043 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠程科技”）第六届董事会第三十二次会议于2019年5月15日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于 <回购公司股份方案> 的议案》，并提交公司股东大会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股计划、可转换公司债券。详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。 二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订 <公司章程> 1 的议案》，并提交公司股东大会审议。 依据全国人民代表大会常务委员会《关于修改 <中华人民共和国公司法> 的决定》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 本议案尚需经公司股东大会以特别决议方式审议批准。 三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 由于本次会议审议通过的《关于 <回购公司股份方案> 的议案》、《关于修订 <公司章程> 的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于2019年5月31日召开公司2019年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下: 股东大会召开时间：2019年5月31日； 股权登记日：2019年5月28日； 会议形式：现场会议和网络投票相结合； 现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层； 审议议题： 1、审议《关于 <回购公司股份方案> 的议案》； 2、审议《关于修订 <公司章程> 的议案》。 详情请见公司刊登于2019年5月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。 四、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 2 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 二零一九年五月十六日 3