证券代码：600139         证券简称：西部资源        公告编号：2018-026号

               四川西部资源控股股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2018年5月18日

    (二)  股东大会召开的地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号

公司会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             267,558,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   40.4234

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长段志平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事5人，出席5人；

    2、公司在任监事3人，出席3人；

    3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

    1、    议案名称：2017年年度报告及其摘要

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    2、议案名称：2017年度董事会工作报告

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    3、议案名称：2017年度独立董事述职报告

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    4、议案名称：2017年度监事会工作报告

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    5、议案名称：2017年度财务决算报告

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    6、议案名称：2018年度财务预算报告

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    7、议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    9、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

    10、   议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018

年度内部控制审计机构的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

11、   议案名称：董事会关于对会计师事务所出具的2017年度财务报告带持续

    经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

12、   议案名称：关于公司及各子公司2018年度融资额度的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

13、   议案名称：关于为各子公司2018年度融资提供担保的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

14、   议案名称：关于2018年度子公司为购车客户提供融资担保的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

15、   议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

16、   议案名称：关于制定公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》

    的议案

    审议结果：通过

表决情况：

                                 同意                  反对               弃权

         股东类型         票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                             （%）              （%）

            A股       267,512,037  99.9827   46,300  0.0173         0        0

           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                  同意              反对               弃权

序号                                   票数  比例（%）  票数   比例（%）票数  比例（%）

 1   2017年年度报告及其摘要          0          0  46,300       100     0          0

 2   2017年度董事会工作报告          0          0  46,300       100     0          0

 3   2017年度独立董事述职报告        0          0  46,300       100     0          0

 4   2017年度监事会工作报告          0          0  46,300       100     0          0

 5   2017年度财务决算报告            0          0  46,300       100     0          0

 6   2018年度财务预算报告            0          0  46,300       100     0          0

 7   2017年度利润分配及资本公积     0          0  46,300       100     0          0

      金转增股本预案

 8   关于计提资产减值准备的议案      0          0  46,300       100     0          0

      关于续聘瑞华会计师事务所

 9   （特殊普通合伙）为公司2018     0          0  46,300       100     0          0

      年度审计机构的议案

      关于续聘瑞华会计师事务所

 10   （特殊普通合伙）为公司2018     0          0  46,300       100     0          0

      年度内部控制审计机构的议案

      董事会关于对会计师事务所出

 11   具的2017年度财务报告带持续     0          0  46,300       100     0          0

      经营重大不确定性段落的无保

      留意见的专项说明

 12   关于公司及各子公司2018年度     0          0  46,300       100     0          0

      融资额度的议案

 13   关于为各子公司2018年度融资     0          0  46,300       100     0          0

      提供担保的议案

 14   关于2018年度子公司为购车客     0          0  46,300       100     0          0

      户提供融资担保的议案

 15   关于修订《公司章程》部分条     0          0  46,300       100     0          0

      款的议案

      关于制定公司《未来三年

 16   （2017-2019 年）股东回报规     0          0  46,300       100     0          0

      划》的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次大会议案13、15为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3

以上通过。

三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

    律师：王宏恩、何瑞

    2、    律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、   备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、本所要求的其他文件。

                                               四川西部资源控股股份有限公司

                                                               2018年5月19日