证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2019-018号 四川西部资源控股股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年5月20日 14点30分 召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年5月20日 至2019年5月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A股股东 非累积投票议案 1 2018年年度报告及其摘要 √ 2 2018年度董事会工作报告 √ 3 2018年度独立董事述职报告 √ 4 2018年度监事会工作报告 √ 5 2018年度财务决算报告 √ 6 2019年度财务预算报告 √ 7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 8 关于计提资产减值准备的议案 √ 9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 √ 年度审计机构的议案 10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 √ 年度内部控制审计机构的议案 11 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及 √ 事项的专项说明 12 董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报 √ 告涉及事项的专项说明 13 关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案 √ 14 关于为各子公司2019年度融资提供担保的议案 √ 15 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √ 16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 18 关于修订《独立董事制度》的议案 √ 19 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第八十四次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过，详见2019年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 2、特别决议议案：14、15 3、对中小投资者单独计票的议案：1―19 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600139 西部资源 2019/5/14 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续； 2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1； 3、参加现场会议登记时间：2019年5月17日（星期五），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30； 4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2019年5月17日下午4:30） 六、 其他事项 1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理 2、公司联系人、联系地址及联系方式 联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号四川西部 资源控股股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610063 联系电话：（028）85917855 传 真：（028）85910202-8160 联系人：秦华 特此公告。 四川西部资源控股股份有限公司董事会 2019年4月30日 附件1：授权委托书 报备文件 1、公司第八届董事会第八十四次会议决议 2、公司第八届监事会第三十四次会议决议 授权委托书 四川西部资源控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年 5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同 反 弃 1 2018年年度报告及其摘要 意 对 权 2 2018年度董事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度监事会工作报告 5 2018年度财务决算报告 6 2019年度财务预算报告 7 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 8 关于计提资产减值准备的议案 9 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案 10 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构的议案 11 董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 12 董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明 13 关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案 14 关于为各子公司2019年度融资提供担保的议案 15 关于修订《公司章程》部分条款的议案 16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 17 关于修订《董事会议事规则》的议案 18 关于修订《独立董事制度》的议案 19 关于修订《监事会议事规则》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。