证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第十四次会议决定于2019年5月13日召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2019年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2019年5月12日至2019年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2019年5月6日（星期一）。 7、出席对象： （1）截止2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司。 二、会议审议事项： 议案1．审议《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 议案2．审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 议案3．审议《关于减少注册资本的议案》； 议案4．审议《关于修订 <公司章程> 的议案》； 议案5．审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。 上述议案2、3、4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过（详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金进行 1.00 √ 现金管理额度的议案》 2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √ 3.00 《关于减少注册资本的议案》 √ 4.00 《关于修订 <公司章程> 的议案》 √ 5.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 √ 四、会议登记方式 1、登记方式 （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在2019年5月10日17：00前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。 2、登记时间：2019年5月7日―5月10日，工作日上午9:00―下午17:00。 3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、会议联系方式： 地址：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公司 邮政编码：214028 联系人：李裕丰、缪龙飞 联系电话：0510-81163600 传 真：0510-81163648（转证券部） 邮 箱：lead@leadchina.cn 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 七、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知。 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会 2019年4月25日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操 作流程如下： 一、网络投票程序 1、投票代码：365450。投票简称：先导投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一 次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日下午3：00， 结束时间为2019年5月13日下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备 股份有限公司2019年第二次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/ 女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权 可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于增加公司及子公司使 1.00 用闲置自有资金进行现金管 √ 理额度的议案》 《关于回购注销部分限制性 2.00 √ 股票的议案》 《关于减少注册资本的议 3.00 √ 案》 《关于修订 <公司章程> 的议 4.00 √ 案》 《关于补选公司非职工代表 5.00 √ 监事的议案》 说明 注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择 一项，多选无效，不填表示弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□） 代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人 未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需 法定代表人签字并加盖公章。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 股东： 股东帐户号： 持股数： 是否具有表决权：□是□否 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证（营业执照）号码： 被委托人（签名//盖章）： 被委托人身份证号码： 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-058 附件三： 参会股东登记表 个人股东姓名/ 个人股东身份证号 法人股东名称 码/法人股东营业 执照号码 股东账号 持股数 联系方式 电子邮箱 联系地址 邮政编码 是否本人参会 备注