证券代码600773 证券简称西藏城投 编号：临2018-033号 西藏城市发展投资股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第三次（临时）会议于2018年8月17日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事3人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2018年半年度报告及摘要》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 公司编制了《西藏城市发展投资股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-034号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》 因公司经营发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加如下内容：百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。具体内容以工商部门核准的内容为准。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于公司变更注册资本的议案》 鉴于公司发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组已经完成，根据重大资产重组方案，公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等7名交易对方共发行90,447,081股。因此拟将公司注册资本由人民币72921.3663万元增加至人民币81966.0744万元，公司总股本由72921.3663万股增加至81966.0744万股。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于变更公司住所的议案》 为了公司经营需要，公司住所由西藏自治区拉萨市金珠西路75号2楼变更为西藏自治区拉萨市金珠西路56号14楼。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-035号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司股东大会议事规则》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度> 的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司对外担保决策制度》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易决策制度》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度> 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司内幕信息知情人管理制度》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度> 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于修改 <西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书工作细则》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请2亿元授信额度的议案》 因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，综合总授信为人民币2亿元，信用方式。具体品种为短期流动资金贷款和中长期流动资金贷款，其中中长期流动资金贷款期限不超过2年，使用额度不超过1亿元。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于发出召开公司2018年第三次临时股东大会通知的议案》 同意公司定于2018年9月3日下午14:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2018年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2018-036号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》 表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西藏城市发展投资股份有限公司 董事会