赢合科技:第三届董事会第十九次会议决议的公告
发布时间:2018-11-29 01:40:44
证券代码:300457 证券简称:赢合科技 公告编号:2018-117 深圳市赢合科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2018年11月28日以传真表决方式召开。会议通知已于2018年11月26日以电话、电子邮件方式送达全体董事,本次会议应到董事8名,实际参加董事8名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集,会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下决议: 一、审议通过了《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》 同意全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司(以下简称“东莞雅康”)与深圳市鸿合激光科技有限公司(以下简称“鸿合激光”)签订采购合同,向鸿合激光采购激光切割光路配套系统,采购合同合计金额为1,078万元。具体内容详见公司于2018年11月28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。 保荐机构对本议案发表了核查意见,具体内容详见2018年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 关联董事王维东先生回避表决。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�一八年十一月二十九日
稿件来源: 电池中国网
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