证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-009 深圳市赢合科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。 4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开时间： 现场会议召开时间：2019年1月28日(星期一)下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019 投票系统进行网络投票的时间为2019年1月27日下午15:00―2019年1月28日下午15:00的任意时间。 （4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】。 （5）会议主持人：公司董事长王维东先生因公出差，根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长林兆伟先生主持。 （6）会议的通知：公司于2019年1月11日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）。 （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份157,713,411股，占上市公司总股份的41.9216%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份157,711,061股，占上市公司总股份的41.9209%。 通过网络投票的股东1人，代表股份2,350股，占上市公司总股份的0.0006%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份440,857股，占上市公司总股份的0.1172%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份438,507股，占上市公司总股份的0.1166%。 通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,350股，占上市公司总股份的 公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、逐项审议通过了《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》 （1）发行规模 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （2）债券品种及期限 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （3）债券利率及付息方式 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （4）募集资金用途 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （5）发行方式 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （6）发行对象 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （7）上市和转让场所 表决情况如下： 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （8）赎回条款和回购条款 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （9）承销方式 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （11）决议的有效期 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （12）偿债保障措施 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股， 股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案项下的12个子议案均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 表决情况如下： 同意157,711,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 4、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》 表决情况如下： 同意11,351,329股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对2,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 其中，中小股东总表决情况： 同意438,507股，占出席会议中小股东所持股份的99.4669%；反对2,350股，占出席会议中小股东所持股份的0.5331%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 之二以上表决通过。本议案涉及关联交易事项，关联股东王维东先生、许小菊女士已回避表决。 三、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所张鑫律师、袁金莲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市赢合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议； 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�一九年一月二十九日