证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-014 深圳市赢合科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会 议于2020年2月11日以传真表决方式召开。会议通知于2020年2月10日以电话、电 子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名。全体董事 知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容详见《章程修 订对照说明》。修改后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 公司独立董事对本项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 公司将于 2020 年 2 月 27 日下午 14：30 在惠州市惠南高新科技产业园惠泰 路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2020 年 2 月 11 日刊登于中国证 监会指定信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 二�二�年二月十一日