600096:云天化第八届董事会第四次(临时)会议决议公告
发布时间:2019-10-10 01:37:11
证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2019-098 云南云天化股份有限公司 第八届董事会第四次(临时)会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第 三次会议通知于 2019 年 9 月 20 日分别以送达、传真、电子邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决的 方式召开。应当参与表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于控股股 东为公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》。 董事会同意公司为提高公司融资效率,优化公司负债结构,向控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)申请对公司在金融机构的 4 亿融资业务提供连带责任担保,担保期限 2 年,云天化集团不收取担保费用,公司提供信用反担保。 关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避了表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-100 号公告。 (二)8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司与 云南云天化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。 公司于 2016 年 10 月与云南云天化集团财务有限公司(以下简称 “财务公司”)进行金融合作并签署《金融服务协议》,协议有效期为三年。现因原协议即将到期,董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》。 关联董事张文学先生、胡均先生、何涛先生对该议案回避了表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-101 号公告。 (三)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于子公司 部分国有土地收储的议案》。 董事会同意昆明市安宁市草铺街道办事处收储公司全资子公司云南天安化工有限公司位于安宁市草铺镇下古屯的 326.866 亩国有土地使用权,收储补偿总金额为 8,694.476 万元。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-102 号公告。 (四)11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。 详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司临2019-103 号公告。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2019 年 9 月 28 日

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稿件来源: 电池中国网
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