正业科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告
发布时间:2018-08-11 01:44:27
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2018-116 广东正业科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议的通知于2018年7月25日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2018年7月31日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,其中董事刘海涛先生、独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持,公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围,对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议,依照公司章程及相关法律法规通过以下决议: 一、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》; 公司2018年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》; 公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》 鉴于目前的资本市场融资环境发生了较大的变化,董事会认为继续推进本次非公开发行A股股票工作已不符合资本市场实况,不符合公司实际情况,经审慎决策,同意公司终止本次非公开发行事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、9票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》 公司将于2018年8月17日下午2点召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会
稿件来源: 电池中国网
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