证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-149 广东正业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年10月29日召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意提名黄文辉、曹燕子为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。截至本公告披露日以上候选人均未持有公司股票。公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 附：非职工代表监事候选人简历 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 附： 1、黄文辉先生简历 黄文辉先生，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2010年3月入职广东正业科技股份有限公司，现任公司技术中心科技项目主管一职，负责科技项目申报事务。黄文辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、曹燕子女士简历 曹燕子女士，1989年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年3月入职广东正业科技股份有限公司，现任公司信息化部主管一职，负责信息化项目实施与运维工作。曹燕子女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。