正业科技:第四届董事会第六次会议决议公告
发布时间:2019-05-18 01:53:26
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2019-050 广东正业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议的通知于2019年5月10日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2019年5月16日上午16时在公司一楼培训室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人。其中独立董事刘奕华、李峻峰;董事庞克学等人以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持,公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围,对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议,依照公司章程及相关法律法规通过以下决议: 1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司股权激励计划中的激励对象陈望强、廖任飞、周建华等56人由于资金筹措原因,自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票;激励对象鲍丽平、陈勇、代西年等40人由于资金筹措原因,自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。 根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会对本次股权激励计划授予对象、授予数量进行了调整。经本次调整后,公司本次股权激励计划的授予对象由199人调整为143人,授予限制性股票总量由1,392万股调整为908.50万股。 董事徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生与激励对象徐地美、徐国梅系同胞兄弟姐妹关系。因此,前述3人均为关联董事,在审议本议案时需回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,3票回避。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、审议通过《关于2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 董事会认为《2019年限制性股票激励计划(草案)》规定的授予条件已经成就,同意以2019年5月16日为授予日,向143名激励对象授予908.50万股限制性股票,约占激励计划公告时公司股本总额的4.63%。 若在激励对象完成限制性股票授予登记前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对授予价格、限制性股票数量进行相应的调整。 董事徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生与激励对象徐地美、徐国梅系同胞兄弟姐妹关系。因此,前述3人均为关联董事,在审议本议案时需回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,3票回避。 公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见,本议案无需提交公司股东大会审议。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2019年5月16日
稿件来源: 电池中国网
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