证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-044 江苏大港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，2018年8月7日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》； ●本次股东大会无否决或修改提案的情况； ●本次股东大会无新提案提交表决； ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司2018年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年8月8日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018年8月7日下午3：00至2018年8月8日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月8日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月7日下午3：00至2018年8月8日下午3：00）。 出席本次股东大会的股东及授权代表共6人，代表股份341,558,920股，占公司有表决权股份总数的58.85%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份341,450,320股，占公司有表决权股份总数的58.84%；通过网络投票的股东3人，代表股份108,600股，占公司有表决权股份总数的0.02%。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案： 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。 表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。。 2、审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》。 表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 3、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 表决结果：同意341,450,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.97%；反对108,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。 其中，中小股东表决结果：同意423,089股，占出席会议中小股东所持股份的79.57%；反对108,600股，占出席会议中小股东所持股份的20.43%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、蒋成出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议； 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○一八年八月九日