证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-054 江苏大港股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2018年9月14日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2018年9月25日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第六届监事会任期届满，公司对第六届监事会成员在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3人组成，其中1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。第六届监事会提名贡震秋女士、练敏女士为公司第七届监事会监事候选人。监事候选人简历如下： 贡震秋，女，1976年8月出生，本科学历，注册会计师。历任镇江新区财政局经建科科长，镇江新区经济开发总公司计划财务部部长，大港股份监事会主席，江苏瀚瑞投资控股有限公司总经理助理、计划财务部部长。现任江苏瀚瑞投资控股有限公司财务总监。江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，因而贡震秋女士与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他监事、董事、高级管理人员无关联关系。贡震秋女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，没 有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 练敏，女，1984年11月出生，研究生学历，南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理。现任公司监事会主席、纪委书记。练敏女士与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司聘任的其他监事、董事、高级管理人员无关联关系。练敏女士不持有公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 贡震秋女士于2015年8月17日起至2016年9月19日止担任公司第六届监事会监事。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司对贡震秋女士离任三年内再次被提名为公司第七届监事会监事候选人作出了说明，具体内容详见刊载于2018年9月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事离任三年内再次被提名为监事候选人说明的公告》。 本次监事会对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人均获得全部3票同意。 第七届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案须提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。 特此公告。 江苏大港股份有限公司监事会 二○一八年九月二十六日