广东生益科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料

         二零一七年十一月二十八日

                    广东生益科技股份有限公司

                2017年第一次临时股东大会议程

    会议召开时间：2017年11月28日下午14：00

    会议召开地点：公司万江营业楼一楼报告厅

    会议主持人：刘述峰董事长

议程：

    1、关于修改《公司章程》的议案

    2、关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案

                                                       广东生益科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2017年11月28日

议案1

                         广东生益科技股份有限公司

                       关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，并结合公司实际情况， 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》进行修改，现提交公司股东大会审议。修改的具体内容如下：

                  修改前                                     修改后

 第六条公司注册资本为人民币1,441,125,046 第六条 公司注册资本为人民币1,455,524,644

 元。                                         元。

第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数第十九条 公司现在的股本结构为:股份总数

 1,441,125,046股，分别由以下组成：         1,455,524,644股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股发起人东莞市国弘投资有限公司持股

 230,785,410股，占总股本的16.01%；          230,785,410股，占总股本的15.86%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股

 225,023,393股，占总股本的15.61%；          225,023,393股，占总股本的15.46%；

发起人广东省外贸开发有限公司持股发起人广东省外贸开发有限公司持股

 112,012,498股，占总股本的7.77%；           112,012,498股，占总股本的7.70%；

 其他股东持股                                其他股东持股

 873,303,745股，占总股本的60.61%；         887,703,343股，占总股本的 60.98%；

 第一百六十三条 公司参照自营业务所创造的 第一百六十三条 公司参照自营业务所创造的

 净利润水平的10%计提全体员工的年终奖金，并  净利润水平的13%计提全体员工的年终奖金，并

 计入当期成本费用。                          计入当期成本费用。

    以上请各位股东审议！

                                                       广东生益科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2017年11月28日

议案2

                        广东生益科技股份有限公司

         关于选举魏高平先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

    根据公司章程的规定，经广东省外贸开发有限公司推荐及经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提名魏高平先生为公司第八届董事候选人。

    经公司董事会提名委员会和独立董事审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司董事的情况。

    魏高平先生简历如下：

    魏高平,男,1965年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,经

济师,华南理工大学EMBA毕业。1985年7月至2000年2月，历任广东省食品进

出口集团有限公司计统科科员、副科长，商品供销公司副经理、经理，总经理助理。2002年2月至2008年3月，任广东省食品进出口集团有限公司副总经理；1995年5月至2005年12月兼任香港宝粤贸易有限公司总经理；2008年3月至2017年7月，任广东省食品进出口集团有限公司总经理、党委副书记。2008年11月至今，任广东珠江桥生物科技有限公司董事长；2017年7月至今，任广东省外贸开发有限公司党委书记、董事长、总经理。

    以上请各位股东审议。

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                                                          2017年11月28日