股票简称：生益科技              股票代码：600183          公告编号：2018―045
转债简称：生益转债  转债代码：110040    转股简称：生益转股    转股代码：190040
              广东生益科技股份有限公司

            第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广东生益科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月20日通过现场结合通讯表决方式召开,全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经董事认真审议后通过如下事项：

  一、审议通过了《关于修改
<公司章程>
 的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

                                                      广东生益科技股份有限公司
                                                              董事会