证券代码：000635          证券简称：英力特        公告编号：2018-033
            宁夏英力特化工股份有限公司

        第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年6月1日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署
<金融服务协议>
 暨关联交易的议案》;

    关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生回避了表决，独立董事发表了意见，本议案需提交公司股东大会审议批准。

    公司《关于与国电财务有限公司签署
 <金融服务协议>
  暨关联交易的公告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）《关于与国电财务有限公司签署
  <金融服务协议>
   暨关联交 易的独立意见》 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年6月13日