方大炭素新材料科技股份有限公司

2017年第八次临时股东大会会议资料

                         2017年9月26日

2017年第八次临时股东大会资料之一

        方大炭素新材料科技股份有限公司

      2017年第八次临时股东大会会议议程

     本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年9月26日的交易时间段，即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年9月26日的9:15-15:00。

      一、现场会议时间： 2017年9月26日上午 10:00

      二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

      三、会议召集人：公司董事会

      四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

      五、会议主要议程

    （一）介绍议案

序号                                     议案名称

 1     关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案

    （二）股东对议案进行审议并投票；

    （三）宣布投票结果；

    （四）宣读大会决议；

    （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；

    （六）签署会议决议和会议记录；

（七）会议主持人宣布会议结束。

2017年第八次临时股东大会资料之二

         方大炭素新材料科技股份有限公司

           关于选举李新女士为公司第六届

                         监事会监事的议案

各位股东：

      因工作变动，金雪女士不再担任公司监事职务，公司及监事会谨向金雪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！经股东推荐，李新女士为公司第六届监事会监事候选人。

      李新女士简历：

      李新，女，1980年7月出生，大学本科学历，中级会计师。

曾任辽宁方大集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，2017年5月至今任九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。

      请审议。

                                                                2017年9月26日

        附：授权委托书

                                        授权委托书

        方大炭素新材料科技股份有限公司：

              兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席

        2017年9月26日召开的贵公司2017年第八次临时股东大会，

        并代为行使表决权。

              委托人持普通股数：

              委托人持优先股数：

              委托人股东帐户号：

序号              累积投票议案名称                                         投票数

1.00        关于选举监事的议案                                            应选监事

                                                                                       （1）人

1.01        关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案

              委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

              委托人身份证号：                     受托人身份证号：

                                                    委托日期：      年月日