证券代码：002176         证券简称：江特电机        公告编号：临2017-061

                        江西特种电机股份有限公司

                 第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2017年9月18日以书面或电子邮件的方式发出，2017年9月22日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外担保的议案》

    公司拟为泰豪科技股份有限公司提供人民币1亿元的连带责任保证方式的担保，担保期限为1年，用于对方融资需要，泰豪科技股份有限公司将为公司提供反担保。

具体内容详见2017年9月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

    表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

    独立董事意见详见2017年9月22日巨潮资讯网。

     本议案经公司董事会审议通过后需经公司股东大会审议。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                               江西特种电机股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二O一七年九月二十二日