股票代码：600478          股票简称：科力远         编号：临2017－068

                 湖南科力远新能源股份有限公司

               第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2017年10月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年9月29日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    一、关于第一期员工持股计划存续期展期的议案

    同意员工持股计划存续期展期半年，存续期由2015年4月14日至2017年10

月13日变更为：2015年4月14日至2018年4月12日。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》

    表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

    关联董事张聚东、刘滨、丸山弘美、刘彩云回避表决。

    二、关于向银行申请综合授信额度的议案

    因业务发展需要，同意湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向北京银行股份有限公司长沙分行 (“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：

    因公司原向北京银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同

意公司继续向该行申请合计15,000万元综合授信额度，其中本公司获授9,000万元,由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司分别获授5,000万元、1,000万元综合授信额度，均由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限两年，业务提款期限一年。

    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    三、关于为子公司提供担保的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于为子公司提供担保的公告》

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会

                                                                2017年10月12日